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北礦科技股份有限公司2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年4月24日
(二)股東大會召開的地點：北京市豐臺區南四環西路188號總部基地十八區23號樓北京礦冶研究總院812會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份
情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長夏曉鷗先生主持，會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，獨立董汽車美容事景旭先生、董事梁殿印先生、董事李炳山先生因公出差，未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席瞭本次會議；公司部分高級管理人員列席瞭本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2016年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2016年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2016年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2016年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2016年年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《公司獨立董事2016年度述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《公司第六屆董事會獨立董事及職工監事津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《公司2016年度董監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《公司2017年度日常關聯交易預計》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關於修訂公司股東大會議事規則的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關於修訂公司董事會議事規則的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關於修訂公司監事會議事規則的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關於修訂公司關聯交易管理制度的議案》
審議結果：通過
表決浴室專業裝修網｜台中浴室整修設計,台中浴室整修,台中衛浴整修實例,台中浴室天花板施工情況：
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14、議案名稱：《公司關於向公司控股股東北京礦冶研究總院借款的議案》
審議結果公寓整修專業規劃網-小坪數浴室設計,老屋翻修,舊屋裝潢,舊公寓裝潢,老公寓翻修,舊公寓整修,公寓空間規劃：通過
表決情況：
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15、議案名稱：《公司關於向北京銀行申請綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、議案9、14為關聯交易事項，關聯股東北京礦冶研究總院回避表決，其所持股份（60,883,952股）在議案9、14的表決中未計入有效表決權數。
2、議案4、9、14已對中小投資者單獨計票。
3、無特別決議議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市金臺律師事務所
律師：姚振文、田軍
2、律師鑒證結論浴室除臭專家網-浴室除臭,浴室除臭推薦,浴室除臭方法,廁所除臭,廁所除臭推薦,廁所除臭方法意見：
北礦科技2016年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規和規范性文件的規定，符合《公司章程》等有關規定；出席會議人員的資格，以及本次股東大會的表決程序、表決結果等事宜，符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規和規范性文件的規定，符合《公司章程》等有關規定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決
議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
北礦科技股份有限公司
2017年4月25日
9AE2B3531EB24907
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